Redovisningsbyråer och penningtvätt

[SimoPanas]

Ett ämne som diskuterats hett det senaste året är lagen om penningtvätt (AML, KYC). Länsstyrelsen har delat ut saftiga sanktionsavgifter till redovisningsbyråer i upp till miljonklassen, branschorganisationerna Srf konsulterna och FAR konstaterar att detta är det absolut vanligaste området som gör att byråer bommar deras kvalitetskontroller. När vi gräver djupare i ämnet förstår vi också att det är kopplingen mellan byråns allmänna riskbedömning och själva kundkännedomsprocessen som det fallerar.

AML, KYC - i Spiris Byråstöd

I Byråstöd finns ett stöd (KYC) där vi vägleder er från att ni upprättar er allmänna riskbedömning på byrån till att sedan väva samman denna med kundkännedomsprocessen för respektive klient. 

Med vårt smarta flöde där kundkännedomen automatiskt hämtar information från den allmänna riskbedömningen kan du som kund vara trygg i att det som du anger i kundkännedomsprocessen hålls uppdaterad när förändringar görs i den allmänna riskbedömningen. Du kan känna dig trygg med att dina klienter bevakas med uppdaterad information och sparar tid tack vare den automatiska hämtningen.

Med hälp av vårt KYC kan du alltså släppa de hemmasnickrade excel-mallarna och worddokumenten och komma över till vårt sömlösa flöde med allmän riskbedömning, kundkännedom och övrig klientdokumentation - allt på samma ställe!

Vill du veta mer om området för redovisningsbyråer kan vi tipsa om Srf konsulternas fina sammanställning:

Srf penningtvätt 

 

- Simo Panas, Affärsområdesansvarig Redovisningsbyråer