Hej @Gunilla-57
KYC‑kontrollen i Spiris är ett bra stöd för att samla in och dokumentera kundkännedom, vilket är en viktig del av kraven i penningtvättslagen. Samtidigt omfattar regelverket fler delar än själva KYC‑processen.
Utöver kundkännedom behöver verksamheten normalt även ha en dokumenterad allmän riskbedömning, interna rutiner och riktlinjer för arbetet mot penningtvätt, riskklassificering av kunder samt rutiner för löpande uppföljning och eventuell rapportering av misstänkta aktiviteter. Dessa delar ligger vanligtvis i verksamhetens egna processer och policyer, utanför själva KYC‑verktyget.
Spiris kan alltså hjälpa till med delar av arbetet, men det är viktigt att säkerställa att hela regelverket täcks in i verksamhetens rutiner.
Om ni vill få mer detaljerad vägledning kring hur kraven ska tillämpas i praktiken kan det vara bra att stämma av med er branschorganisation, exempelvis FAR eller SRF, eller med Länsstyrelsen.
